Результати пошуку: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Судовий реєстр: (5)

• Цивільне

  **/**/2023

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ / Кількість знайдених документів: 29

  Пов'язані особи

  • РУБАН НАДІЯ СЕРГІЇВНА
  • НОВІКОВА ЛАРИСА ІГОРІВНА
  • ЛАРІОНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  • ЗАТ"КИЇВГУМА"
  • ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
  • ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М КИЄВІ
  • ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  • ТОВ"УКРІНФОРМСЕРВІС"
  • ГОРДЄЄВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
  • ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ГОМЕНЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
  • ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЛАЗАРЄВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
  • ТОВ"ТЕХНІЧНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПОСТАЧАННЯ"
  • ЗОЛОТЬКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  • ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КОЛЕСНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  • РЯСЬКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
  • ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ МАМАЙ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
  • ПЕЛЮК С С
  • ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КМНО МАМАЙ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
  • БОНДАР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  • ТОВ"ТИХНІЧНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПОСТАЧАННЯ"
  • ТОВ «УКРІНФОРМСЕРВІС»
  • МАМАЙ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА-ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
  • ЗАТ «КИЇВГУМА»
  • ГОМЕНЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА-ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
  • КОЛЕСНІК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА-ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
  • ЛАЗАРЄВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА-ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
  • ЗОЛОТЬКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ-ФОП
  • ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПОСТАЧАННЯ»
  • КОЛЕСНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  Пов'язані державні органи

  • Голосіївський районний суд міста Києва
  • Апеляційний суд міста Києва
  • Київський апеляційний суд
  • Касаційний цивільний суд Верховного Суду

  • Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу
  • купівлі-продажу
  • Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них
  • Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу будинку,

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних
• Цивільне

  **/**/2021

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ / Кількість знайдених документів: 3

  Пов'язані особи

  • ПП "АЛЬЯНС"
  • РЖАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
  • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М КИЄВІ
  • ВІДДІЛ З ПИТАНБ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА
  • ВОЗНИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  • РЖАВСЬКА ЛАРИСА ЛЕОНТІЇВНА
  • ОСТАПЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
  • ГУСЄВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
  • ТОВ "ФК" ІНВЕСТХІЛЛС ВЕСТА"
  • ТЗОВ " ФК " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА "
  • ВОЗЬНИЙ МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
  • ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА
  • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В М КИЄВІ

  Пов'язані державні органи

  • Комсомольський міський суд Полтавської області
  • Дніпровський районний суд міста Києва

  • купівлі-продажу
  • Про визнання недійсним (фіктивним) договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та сукупності корпоративних прав власника приватного підприємства

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних
• Цивільне

  **/**/2020

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ / Кількість знайдених документів: 5

  Пов'язані особи

  • ОСТАПЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
  • ТЗОВ " ФК " ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА "
  • ГУСЄВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
  • РЖАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
  • ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО РДА У М КИЄВІ
  • ВОЗЬНИЙ МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
  • РЖАВСЬКА ЛАРИСА ЛЕОНТІЇВНА
  • ГУ ДПС У М КИЄВІ
  • ПП "АЛЬЯНС"

  Пов'язані державні органи

  • Дніпровський районний суд міста Києва
  • Київський апеляційний суд

  • купівлі-продажу
  • Про визнання недійсним ( фіктивним ) договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та сукупності корпоративних прав власника

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних
• Цивільне

  **/**/2020

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ / Кількість знайдених документів: 4

  Пов'язані особи

  • БЄЛЯЄВ МИКИТА АНДРІЙОВИЧ
  • АТ УНІВЕРСАЛ БАНК

  Пов'язані державні органи

  • Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

  • позики, кредиту, банківського вкладу, з них
  • Про захист прав споживачів, усунення перешкод у користуванні та розпорядженні грошовими коштами, які обліковуються на банківському рахунку та стягнення

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних
• Адмінправопорушення

  **/**/2020

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ / Кількість знайдених документів: 1

  Пов'язані особи

  • САМАРА МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  Пов'язані державні органи

  • Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

  • Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних