Результати пошуку: LORICOM HOLDING GROUP LTD

Судовий реєстр: (1)

• Кримінальне

  **/**/2017

  LORICOM HOLDING GROUP LTD / Кількість знайдених документів: 13

  Пов'язані особи

  • ПОЛІЩУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  • ФЕДОРЕНКО ІГОР ЛЮСИКОВИЧ
  • FOXTRON NETWORKS LIMITED
  • EROSARIA LTD
  • AKEMI MANAGEMENT LIMITED
  • ALDOZA INVESTMENTS LIMITED
  • OPALCORE LTD
  • WONDERBLITD LTD
  • КАШКІН АРКАДІЙ ПАВЛОВИЧ
  • WONDERBLISS LTD
  • СЄРИХ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
  • ПОЛІЩУК Д П
  • ЛЯШЕНКО С В
  • ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
  • КАШПУР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
  • ПЕТРУНІНА КРИСТИНА ОЛЕГІВНА
  • ВСДТ

  Пов'язані державні органи

  • Дніпровський апеляційний суд
  • Донецький апеляційний суд
  • Касаційний кримінальний суд Верховного Суду
  • Краматорський міський суд Донецької області
  • Апеляційний суд Донецької області

  • Інші справи та матеріали
  • Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
  • Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах
  • Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • Створення злочинної організації
  • Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
  • На виконання ухвали донецького окружного адміністративного суду від 21.12.2018 року матеріали за апеляційними скаргами по кримінальному провадженню за обвинуваченням кашкіна а.п. за ч.1 ст.255, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 кк україни ( 3 т. )

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних