Результати пошуку: ТОВ "КСЕТА ТРЕЙД"

Судовий реєстр: (2)

• Кримінальне

  **/**/2019

  ТОВ "КСЕТА ТРЕЙД" / Кількість знайдених документів: 8

  Пов'язані особи

  • КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • АНДРІЄВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
  • ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • ЛЯШКО РОМАН ПЕТРОВИЧ

  Пов'язані державні органи

  • Зарічний районний суд м. Сум
  • Ковпаківський районний суд м. Суми
  • Сумський апеляційний суд

  • Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
  • Клопотання прокурора ткаченко к.л. про направлення кримінального провадження відносно коваленка д.в. на розгляд до іншого суду.

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних
• Кримінальне

  **/**/2018

  ТОВ "КСЕТА ТРЕЙД" / Кількість знайдених документів: 30

  Пов'язані особи

  • КАСЯНЧУК РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
  • КОСЯНЧУК РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
  • КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • ШАБЕЛЬНІКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
  • ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  • ЛЯШКО РОМАН ПЕТРОВИЧ
  • ТОВ КСЕТА ТРЕЙД
  • СТЕПАНЯН С Л
  • МОРОЗОВ О П

  Пов'язані державні органи

  • Зарічний районний суд м. Сум
  • Ковпаківський районний суд м. Суми
  • Апеляційний суд Сумської області
  • Сумський апеляційний суд

  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
  • Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
  • Кримінальне провадження відносно касянчука руслана анатолійовича за ст.ст. 358 ч.3,4, 190 ч.2,3, 205 ч.2, 209 кк україни

  Отримати повну інформацію

  Видалення даних